Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Красногорский завод им. С.А. Зверева"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143403, Московская обл., г. Красногорск, ул. Речная, д. 8

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025002863247

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5024022965

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05389-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7544

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.03.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 23 марта 2023 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27 марта 2023 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Согласование кандидатуры на должность заместителя генерального директора Общества.

2. Утверждение плана аудита подразделения внутреннего аудита ПАО КМЗ на 2023 год.

3. Согласование ключевых показателей эффективности деятельности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО КМЗ на 2023 год.

4. Одобрение сделок, в отношении которых установлен особый порядок их совершения.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Новиков

3.2. Дата 23.03.2023г.